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跳广场舞只为健康 谁料竟入“尚朋高科”传销诈骗陷阱

最近,一老年客户匆忙赶来我行四川成都金牛茶店子支行,要求进行查询自己的姓名下银行卡的开户行名称、地址及 SWIFT 代码等多项信息,坚持说是“公司需要”,且需要汇款 2,000 元到公司的账户,却又没办法说清汇款实际用途。

客户的异常举动引起了当班业务经理的警惕。经耐心询问,客户告知此前通过跳广场舞的“好姐妹”介绍,加入了一个名为“尚朋高科”的微信群,且周围很多朋友都已加入该群。客户每月背着家人向公司交 2,000 元,公司承诺之后会按月返利到其账户上。

经同意,业务经理翻看客户手机中的“尚朋高科”微信群聊天记录,发现该群人数已达 124 人,群主徐某要求所有群成员必须在短时间内提供九项个人身份及银行账户信息,并交予自己所属的“领导人”,还经常发送大量诸如“感恩公司平台,感恩自己的智慧,团结一心共创辉煌,坚持就是胜利,用心做了就好”等类似传销洗脑言论。

看完聊天记录,业务经理初步判断客户无意中加入了网络传销组织,立即对客户进行劝导,同时将网上查询到的“尚朋高科”相关信息展示给客户看:该公司前身“美国英达锐 Interush”就是以网络传销为盈利模式,以“上市”为诱饵吸纳社会资金,受害者不计其数。

客户听后意识到自己被骗,放弃继续汇款念头,同时对我行业务经理的认真负责态度表示感谢。为避免其他人员受害,业务经理还将事件经过发送到工作群提示大家关注,并将相关信息梳理后上报至支行反洗钱团队作进一步跟进处理。


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