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骗术解析 | “PlusToken”披着羊皮的区块链诈骗,公安依法打掉窝点!

解读区块链诈骗:诈骗犯罪分子很青睐金融领域,所以它就成了诈骗的高发区,而上当者多是小红帽,(诈骗案例)而气炸者多是披着羊皮的大灰狼。甜蜜的诱惑多数要付出沉痛的代价。

近日,有市民朋友向长沙市天心区文源派出所上报:文源街道和庄 A1 栋 1410 房好像以“区块链钱包”为噱头,开展非法金融宣传活动。接到报警后,有关部门立刻赶往现场展开调查,对该“区块链钱包“宣传窝点进行了查处。

现场,大门外墙上悬挂有“会赚钱的区块链钱包震撼来袭”以及“钱包领域 功能性强 币圈刚需 范围性广”字样的宣传牌,房屋内聚集了近 30 人,正在进行有关“区块链钱包“的宣讲活动,公安当即控制宣讲负责人,并依法对现场进行了检查。


经现场检查发现,该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投资。

长沙市天心区文源派出所查处的是“PlusToken 钱包”传销宣传窝点。该传销组织号称“plustoken 钱包”区块链项目是区块链中的支付宝。投资者存入 100 万元,复利一年就能能赚到 700 万元。开启“智能搬砖”,除保本外还能获得 10%到 30%的月收益,发展下线还能获得高额的提成,用户直接发展一名下线奖励 100%,二层到十层各奖励 10%。

打击传销,。.png

实际上,“plustoken 钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲,打着创新的幌子,蒙骗投资者,但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征,是典型的传销活动。

当地派出所当即对在场人员进行劝诫,责令宣讲负责人立即关停该场所,并将相关负责人带回派出所问话,相关的街道、社区已安排专人值守跟进,持续关注,从源头遏制此类乱象势头发展壮大。

天心区金融办向广大群众再次发出警示,央行等七部门早在 2017 年 9 月虚拟货币比较火热的时期就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告中已明确了对在国内发行代币的融资行为认定为非法集资、吸收公众存款的诈骗、传销行为。


2018 年 8 月 24 日,银保监会、中央网信办等五部门又发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,再次对以虚拟币、区块链名义的非法集资活动进行风险警示。请大家提高警惕,谨慎投资! 河北省最新举报电话


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